Вопрос №1. Методика расследования мошенничества
Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ).
При совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги, промышленные товары, ценные бумаги, ювелирные изделия и т. п.
К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по данной категории уголовных дел, относятся:
- имело ли место мошенничество;
- место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;
- наличие преступного умысла;
- предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег незаконно была получена мошенником;
- в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
- данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы и др.);
- данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность, специализация и т. п.);
- данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;
- обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.
Основные способы совершения мошенничества разделяются на традиционные и современные.
К традиционным способам относятся:
а) шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх;
б) продажа фальшивых драгоценностей;
в) использование денежных и вещевых «кукол»;
г) неэквивалентный размен денежных купюр;
д) поборы под видом представителей контрольных или правоохранительных органов.
К современным способам относятся:
а) получение банковских кредитов по поддельных документам;
б) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;
в) фиктивные сделки с жильем;
г) использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;
д) обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.
Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.
а) Мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения.
В этих случаях характерна такая последовательность расследования: личный обыск подозреваемого и его допрос; осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей.
б) Мошенник известен, но он скрывается.
Проводятся следующие следственные действия: допрос потерпевшего, свидетелей; осмотр вещественных доказательств; ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.
в) Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.
Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает: выемку сопровождающих мошенническую сделку документов; установление и допрос должностных лиц, к ней причастных; изучение законодательства, регламентирующего подобные операции; розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета.
г) Мошенник неизвестен.
В этом случае следователь организует: составление субъективного портрета; проверку по криминалистическим учетам; проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Круг судебных экспертиз, проводимых при расследовании дел о мошенничестве, достаточно широк и зависит от способа мошенничества и подлежащих выяснению обстоятельств. Для изобличения преступников проводятся: судебно-физическая экспертиза (материаловедческая), судебно-бухгалтерская экспертиза, судебно-химическая экспертиза, судебно-товароведческая экспертиза, судебно-математическая экспертиза, криминалистические экспертизы (дактилоскопическая, трасологическая, почерковедческая и др.).
Обстоятельства, подлежащие доказыванию
имело ли место мошенничество;
место, время, условия, способ совершения мошенничества;
кто был очевидцем преступления;
наличие преступного умысла;
предмет мошенничества, незаконно полученная сумма денег;
в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы и др.);
данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность, специализация и т. п.);
данные о личности потерпевшего, контакты с мошенником;
обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.
Типичные следственные ситуации
мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения;
мошенник известен, но он скрывается;
мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок;
мошенник неизвестен.
Программа расследования мошенничества
осмотр места происшествия;
осмотр вещественных доказательств;
допрос потерпевшего и свидетелей;
составление субъективного портрета;
проверку по криминалистическим учетам;
проведение оперативно-розыскных мероприятий;
выемка документов;
установление и допрос причастных должностных лиц;
изучение законодательства, регламентирующего подобные операции с документами;
розыск имущества, денег и ценностей фирмы;
наложение ареста на ее банковские счета;
изучение личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;
ориентировка подразделений ОВД на поиск подозреваемого;
задержание;
личный обыск подозреваемого и его допрос (рис. 6);
осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств [2].
Судебные экспертизы, проводимые при расследовании дел о мошенничестве
ТКЭД;
КИВМИ;
судебно-бухгалтерская экспертиза;
судебно-товароведческая экспертиза;
криминалистические экспертизы (дактилоскопическая, трасологическая, почерковедческая и др.) [3]