Тема 14. Методика расследования краж.
Криминалистическая характеристика. Для большинства хищений чужого имущества присущи тщательная подготовка к их совершению. Проводится предварительное наблюдение за объектом посягательства, как правило, в целях выбора более удачного времени хищения (отсутствие хозяев в квартире и т.п.).
При подготовке к совершению хищения преступники могут подготавливать различные средства, приспособленные к получению поставленной преступной цели (орудия взлома для краж; маски и оружие при разбойных нападениях; различные документы при мошенничестве).
Одним из основных элементов базовой криминалистической характеристики являются сведения о способе совершения преступления. Типовые сведения о способе совершения преступления определяются большинством ученых-криминалистов как важнейший (а иногда и как ключевой) элемент криминалистической характеристики. Оснований для объединения способов хищения чужого имущества в группы может быть несколько, но с учетом имеющихся классификаций, а также с целью дальнейшего использования этих сведений для построения следственных версий, предлагаем следующую классификацию:
По факту и целям применения орудий преступления:
с применением орудий;
1.2. без применения орудий.
По степени подготовленности:
2.1. с предварительной подготовкой;
2.2. без таковой.
Рассмотрим каждую из этих групп.
С применением орудий преступления (холодное и огнестрельное оружие, стамески, ломики, топоры) совершается 46% хищений чужого имущества. Все эти способы можно подразделить в зависимости от целей применения орудий:
с целью запугивания или нанесения жертве преступления повреждений;
с целью преодоления каких-либо материальных преград.
С целью запугивания демонстрируют огнестрельное или холодное оружия или используемые в его качестве предметы (87 % случаев). Нередко демонстрация огнестрельного оружия сопровождается производством выстрелов в сторону от жертвы, что позволяет в дальнейшем идентифицировать оружие по следам выстрела и гильзы.
Используемое огнестрельное или холодное оружие преступники, чаще всего, уносят с места происшествия. При применении огнестрельного оружия остаются следы выстрела на преградах, гильзы от патронов. От применения холодного оружия остаются следы повреждения на одежде потерпевшего. Естественно, что при использовании 2-х последних способов также остаются следы в виде телесных повреждений на теле жертвы. Характеризуя данный способ совершения хищений, необходимо обратить внимание на места приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Указанные предметы приобретаются: на рынке – 74 %, на улице – 10 %, по месту жительства – 6 %, по месту работы или учебы – 5,5 %, у сбытчиков оружия -4,3%, в местах боевых действий – 0,2 %.
Кроме того, для нанесения телесных повреждений преступники могут использовать предметы, обнаруженные на месте преступления, реже – заранее подготовленные. К таким предметам относятся бытовые ножи, колющие предметы, топоры (30,8 %); различные тяжелые предметы (7,7 %); веревки, ремни и тому подобные вещи (46,1 %). Большинство из названных предметов преступники оставляют на месте происшествия, поэтому на некоторых из них можно выявить следы пальцев рук виновного лица, следы биологического происхождения (кровь, как потерпевшего, так и преступника, если он в процессе нападения получил телесные повреждения). Оставшиеся на веревках, ремнях и других подобных предметах узлы в дальнейшем исследуются для выдвижения версий о профессиональных навыках преступника.
При проникновении через окно на створках и раме могут остаться следы отжима от прочных металлических предметов (топора, стамески, монтировки, ломика и т.д.). При проникновении через другие преграды (стены, пол, потолочные перекрытия) вокруг проломов, на отдельных кирпичах, досках и их крупных осколках (отщепах), отделившихся во время взлома, могут быть обнаружены следы от использовавшихся орудий взлома (лома, колуна, кувалды, топора, пилы, сверла, коловорота и т.д.). При использовании сверл, коловоротов на местах взлома от них остаются в досках и других деревянных предметах сквозные и несквозные (слепые) отверстия, имеющие большое криминалистическое значение. На дне несквозных отверстий обычно есть валики и бороздки, отображающие микрорельеф режущей кромки сверла, коловорота. Разрушая отдельные преграды (дверь, окна, стены, потолки, запирающие устройства, решетки и т.д.), преступники используют чаще инструменты слесарного, столярного ремесла или бытовые предметы (лом, топор), реже - специально изготовленные орудия взлома.
На съемных (навесных) замках, в зависимости от способа их взлома, могут наблюдаться следы вырывания, перепиливания или перекуса дужек. Часто для вырывания дужек преступники используют металлические стержни (ломы, «фомки»). На двери и ее косяках остаются вдавленные следы конца орудия взлома, а на замке, пробоях и накладках – следы уплотнения металла и следы скольжения. В некоторых случаях вдавленные следы и следы скольжения могут быть оставлены деталями замка на орудии взлома. При взламывании замков преступники с помощью прочной металлической пластинки, отвертки или стамески утопляют запирающийся конец ригеля в корпус замка. На поверхности ригеля, лицевой и запорной планках остаются от орудий взлома следы уплотнения металла или следы скольжения.
При отпирании замков подобранными ключами или отмычками следы от их применения остаются на внутренних частях замка, поэтому для проверки версии о подобном способе преодоления преграды необходимо сразу назначить экспертизу.
При расследовании хищений чужого имущества, совершенных с применением орудий, данный факт имеет особое значение. Умение владеть орудием взлома и специфика его применения позволяют судить об индивидуальных особенностях действовавшего лица, его психических и физических свойствах, отражающихся в следах действий, совершенных с использованием того или иного предмета.
Двигательные навыки, связанные с использованием орудий, обладают свойством самофиксации, являющимся их обязательным структурным элементом. Самофиксация через орудие и автоматизированный характер проявления навыков позволяют получать наиболее объективную информацию о свойствах личности человека, поскольку эта информация проявляется и фиксируется независимо от его сознания и содержания волевых актов. И еще одно обстоятельство имеет значение. След движения, действия, если они выполнялись при помощи орудий, - это одновременно след орудия. Он содержит информацию не только о совершенном действии, но и об особенностях орудия. Идентификация орудия по оставленным им следам является важным средством раскрытия преступления и установления лица, пользовавшегося этим орудием.
Способы совершения хищений чужого имущества, совершенных без применения каких-либо орудий, можно подразделить на насильственные и ненасильственные. В первом случае с целью завладения имуществом препятствующему субъекту (не обязательно потерпевшему) удары могут наноситься руками и ногами, возможны случаи придушения без использования вспомогательных средств. Следы от применения данного способа, чаще всего, остаются на самой жертве преступления: ссадины, кровоподтеки, иные телесные повреждения; повреждения на одежде; возможно наслоение микроволокон с одежды преступника на одежду жертвы.
К насильственным способам относится и психологическое насилие над личностью – обман или злоупотребление доверием. Это один из способов морального насилия над личностью, когда в процессе действий преступника у жертвы формируется волеизъявление, основанное на ложном понимании ситуации. Данная группа способов используется не только при мошенничестве. Достаточно распространенным является обман при разбойном нападении на квартиру (с целью проникновения в нее), при кражах (когда один соучастник отвлекает потерпевшего, а другой тайно совершает хищение) и т.д. Основной прием, используемый при данном способе, - это передача информации потенциальному потерпевшему с целью введения его в заблуждение, облегчающее преступнику доступ к предмету преступного посягательства.
Насилие и какие-либо орудия преступления не применяются, если потерпевший, заведомо для преступника, не будет выступать на защиту похищаемого имущества (оставляет открытые форточки на нижних этажах; не проверяет наличие посторонних лиц в магазине после его закрытия; раскладывает товар на прилавках таким образом, что он становится легкой добычей преступника и т.п.).
При подобных хищениях чужого имущества остается незначительное число следов, в основном, следы ног, которые, как правило, изъять не представляется возможным, поскольку к моменту прибытия следственно-оперативной группы они уже бывают затоптанными.
Большинство хищений чужого имущества (85,75%) совершается с предварительной подготовкой. Эти действия могут заключаться в следующем:
Предварительный осмотр места совершения хищения (37%). При этом преступника могли видеть какие-либо лица, что необходимо учитывать в процессе расследования.
Составление плана действий (32,2%).
Подготовка подложных документов или использование ранее похищенных (9,5%).
Использование перчаток, масок, иной маскировки (28,6%).
Подготовка транспортных средств (40,4%).
Подготовка орудий взлома, ключей, отмычек, тары для похищенных ценностей (40,5%).
Подбор соучастников (29,7%).
Подготовка мест хранения похищенного имущества (19,1%).
Выбор удобного места (времени) совершения хищения (38,1%) и др.
Без предварительной подготовки совершаются так называемые спонтанные хищения чужого имущества, что обусловлено отсутствием охраны имущества, конкретным временем, местом и другими обстоятельствами.
Как правило, любое хищение чужого имущества проходит через стадию сокрытия преступления. Это не зависит от того, подготавливалось ли преступление или нет. Даже в случае совершения хищения спонтанно, преступник думает, как не оставить следов, куда сбыть похищенное, и т.д.
Все приемы сокрытия можно разделить на 3 группы – действия, совершаемые до, во время и после совершения преступления. К первой группе можно отнести:
предварительная подготовка ложного алиби (16,2%);
совершение преступления не по месту жительства или постоянного пребывания.
использование чужих транспортных средств для прибытия и убытия с места совершения преступлений (47,7 %).
предварительная подготовка беспрепятственного сбыта похищенного (19,1%);
предварительная подготовка мест, где можно спрятаться после совершения преступления.
использование масок и других средств маскировки внешности (28,6%).
использование подложных и чужих документов (9,5%).
Во время совершения хищения чужого имущества могут использоваться следующие приемы сокрытия:
похищение денег и вещей, не имеющих индивидуальных признаков;
совершение краж с минимальным нарушением обычного порядка на месте преступления;
оставление на месте хищения предметов, принадлежащих другим лицам.
После совершения хищения чужого имущества преступники используют следующие приемы сокрытия:
немедленный отъезд с места совершения преступления. В последнее время наиболее часто стали использоваться автомашины, водители которых занимаются «частным извозом».
помещение похищенного имущества в тайные хранилища (29,55%) и реализация его по прошествии значительного времени (более 3-х дней – 56,25 %).
уничтожение орудий, использованных для совершения преступления;
переделка похищенных вещей.
Непосредственными предметами преступного посягательства при хищениях чужого имущества являются: наличные деньги; изделия из драгоценных металлов; иностранная валюта; ценные бумаги; меховые изделия; бытовая электронная аппаратура; предметы одежды и другие ценности.
Похищенное имущество может реализовываться как сразу после хищения, так и временно храниться в специально отведенных местах.
Например, при кражах автомашин достаточно распространено их «отстаивание» в определенных гаражах, где автомашины могут быть подвергнуты «косметическому» ремонту (замена номеров, окраска и т.п.).
Похищенное может реализовываться:
на вещевом рынке, в коммерческие ларьки;
заранее определенному лицу - скупщику краденого;
незначительная часть похищенного уходит на подарки.
Обстановка совершения хищений чужого имущества обусловлена способом его совершения (тайное или открытое). Особо выделяется обстановка совершения мошенничества, когда потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, находятся с мошенниками в спокойной обстановке, здесь нет насилия, жертва еще не знает, что ее обманывают. Потерпевший запоминает внешность преступника и может позже его описать и опознать. Именно этим обстоятельством обстановка совершения мошенничеств выделяется среди других хищений чужого имущества.
Говоря о личности возможного преступника по данной категории деяний, можно подразделить их на несколько категорий:
«Профессионалы» - как правило, совершают преступления в одиночку на протяжении длительного времени, используя одни и те же приемы и способы достижения своей цели.
Лица, воспользовавшиеся случайной возможностью для совершения преступления.
Организованные преступные группы.
Другие преступные группы.
По возрасту это могут быть как взрослые люди, так и несовершеннолетние (за исключением «профессионалов» и мошенников).
Потерпевшие, как правило, становятся лица, обладающие теми материальными ценностями, на завладение которыми направлен умысел преступника. Кроме того, их допреступное поведение также может спровоцировать совершение в отношении них криминальных действий.
Так, потерпевшие при мошенничестве излишне доверчивы, простодушны. Иногда их поступки противоречат нормам морали - потерпевшие проявляют алчность, жадность, стремление нечестным путем обойти существующие порядки.
Организация расследования на первоначальном этапе. Учитывая объем информации о личности преступника, на первоначальном этапе можно выделить три типичные следственные ситуации:
Преступник задержан на месте происшествия или же сразу после совершения преступления.
Основной задачей в данной ситуации является закрепление доказательств виновности задержанного. Следователь (либо сотрудник органа дознания) должен немедленно прибыть на место задержания и принять меры по выяснению обстоятельств хищения, сохранению и закреплению доказательств.
В указанной ситуации могут быть выдвинуты следующие версии:
факт хищения имел место и совершено оно задержанным;
задержанный приобрел похищенное имущество либо взял его на хранение и др.
Для данной ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия:
осмотр места происшествия;
личный обыск задержанного;
обыск по месту жительства задержанного;
освидетельствование задержанного;
осмотр изъятых вещей;
предъявление для опознания изъятых вещей;
очные ставки;
назначение экспертиз.
Сведения о преступнике имеются, но он не задержан.
Основными задачами в этой ситуации является задержание преступника и обнаружение похищенного имущества.
В данной ситуации могут проводиться следующие тактические операции:
розыск преступника (ориентирование других органов внутренних дел, допрос соседей заподозренного лица, сослуживцев, родственников и знакомых с целью установления его местонахождения и т.п.);
задержание по «горячим следам»;
розыск похищенного имущества (перекрытие возможных мест сбыта; постановка номерных вещей на учет);
установление свидетелей (из числа работников рынков, ломбардов и других мест, где сбывалось похищенное).
Информация о преступнике очень незначительная или полностью отсутствует.
Направление расследования в этой ситуации определяется необходимостью выявления максимального объема информации о личности преступника и в конечном счете его установления. После осмотра места происшествия и допроса потерпевшего, ему или свидетелям (в случаях, если они видели преступника) предлагается просмотреть фотоальбомы с изображением лиц, состоящих на учете в органе внутренних дел, составляются композиционные портреты лица, совершившего преступление (грабеж, разбой или мошенничество). Тиражированным в нужном количестве экземпляров портретом обеспечиваются работники уголовного розыска, а в необходимых случаях (при получении информации об использовании преступником автомашины) и сотрудники ГАИ с целью поиска человека соответствующей внешности. Проводится, также, патрулирование работниками милиции, по возможности с участием потерпевшего, в местах возможного появления разыскиваемого преступника.
Существенную помощь в установлении лица, совершившего хищение чужого имущества, может оказать информация, содержащаяся в криминалистических учетах. Прежде всего, это дактилоскопический учет (при обнаружении на месте происшествия следов пальцев рук) и учет преступлений по способу совершения.
В настоящее время в ГИЦ МВД России создан Центральный банк данных «Досье мошенника», куда поступают сведения о всех преступниках, совершивших мошенничество.
Немалую роль в раскрытии и расследовании хищений чужого имущества играет правильно организованное взаимодействие следователя с сотрудниками уголовного розыска. Помимо процессуальных форм взаимодействия могут осуществляться и другие формы:
взаимный обмен между следователем и работником уголовного розыска сведениями, представляющими интерес для обеих сторон;
совместное обсуждение результатов проведения согласованных мероприятий по расследуемому делу. Речь идет о кратком совместном подведении итогов работы по раскрытию и расследованию преступления. Такое подведение итогов включает в себя взаимный обмен информацией между следователем и работниками милиции, совместный комплексный анализ всей информации, добытой при расследовании, выдвижение на ее основе версий и, наконец, определение дальнейших неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
согласованное планирование работы по уголовному делу.
Особенности тактики производства отдельных следственных действий. Осмотр места происшествия обычно начинается либо с осмотра места проникновения преступника (по кражам), либо с осмотра непосредственного места совершения преступления, т.к. здесь, чаще всего, могут быть обнаружены оставленные преступником следы. Затем очень внимательно осматриваются те места, где находились похищенные вещи, деньги и другие ценности (например, дверцы и полки шкафов и т.п.). При этом нередко приходиться осматривать не только само место совершения преступления, но и участки, примыкающие к ним.
Осмотр места происшествия направлен на установление следующих обстоятельств:
какое преступление совершено;
обстановки места происшествия;
подходы к нему;
с какой стороны преступник пришел к месту совершения хищения и в каком направлении скрылся и т.д.;
сколько времени преступники пробыли на месте хищения;
какими орудиями и средствами они пользовались;
какие действия и в какой последовательности преступники произвели на месте происшествия;
какие следы и другие вещественные доказательства оставили преступники;
что они похитили, примерно объемы похищенного, в чем или на чем оно унесено, увезено;
откуда и кто мог видеть и слышать происходящее;
какие изменения обычной обстановки произведены преступниками на месте происшествия;
нет ли оснований полагать, что в данном случае имеет месть инсценировка (симуляция) преступления.
Допрос потерпевшего, имевшего непосредственный контакт с преступником (при разбое, мошенничестве и грабеже) рекомендуется проводить как можно быстрее, помня, что отдельные обстоятельства достаточно быстро стираются из памяти. Основные усилия необходимо направить на установление личности виновного, способа, обстоятельств хищения, наименований, количества, признаков предметов, суммы денег, которыми завладел преступник. Выясняются приметы его внешности, возможные места обнаружения следов преступника. С этой целью желательно получить показания потерпевшего относительно того, с какой стороны подошли и куда удалились преступники.
У потерпевшего также выясняется, не находил ли он на месте преступления какие-либо предметы, брошенные преступником, кто мог знать о наличии у него ценностей, впоследствии похищенных, кто раньше проявлял к ним повышенный интерес, кому потерпевший их показывал.
Незамедлительный допрос подозреваемого, как правило, способствует получению от него правдивых показаний, а их оперативная проверка обеспечивает быстрый розыск похищенного и выяснение обстоятельств совершения хищения.
В случае же отрицания задержанным своей вины допрос лучше проводить после получения личностных и вещественных доказательств причастности допрашиваемого к расследуемому преступлению. Предъявление на допросе показаний потерпевшего, свидетелей, заключений по результатам проведенных экспертиз, вещественных улик нередко позволяет склонить допрашиваемого к даче правдивых показаний.
Принимая решение о проведении очной ставки, следователю следует учитывать возможность отрицательного психологического воздействия виновного на потерпевшего или очевидца (угроза, психическое давление с целью заставить изменить показания). Если предполагается проведение очной ставки между двумя преступниками, то необходимо иметь в виду возможность их сговора.
Обыск у лица, подозреваемого в совершении хищения чужого имущества, может дать в руки следователя весьма ценные вещественные доказательства: похищенные вещи; приспособления, используемые при совершении преступления; записи, отражающие связи обыскиваемого либо свидетельствующие о ранее совершенных им или планируемых хищениях.
При предъявлении преступников для опознания следует учитывать различные уловки, к которым они прибегают нередко перед совершением преступления. Так, преступники могут изменить свой внешний вид: переодеться в другую одежду, поменять прическу, постричь волосы, отпустить бороду, одеть или снять очки и др.
Предъявляемые потерпевшим предметы для опознания обычно являются их имуществом, которым завладели преступники.
По данной категории преступлений наиболее часто назначаются следующие экспертизы: судебно-медицинская (о характере и степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшим при грабеже или разбойном нападении, для установления давности и происхождения повреждений на теле подозреваемого, группы и половой принадлежности крови, группы слюны на окурках, найденных на месте происшествия); судебно-биологическая; трасологическая, дактилоскопическая и другие криминалистические (для исследования следов и предметов, обнаруженных на месте происшествия или изъятых у подозреваемого); баллистическая, товароведческая (для установления сходства изъятых у подозреваемого предметов с аналогичными предметами, оставшимися на месте хищения); судебно-химическая (для установления однородности или различия вещества, обнаруженного на орудиях взлома, изъятых у подозреваемого или на его теле, одежде, обуви, с веществом, образцы которого изъяты с места хищения).